Escuche de viva voz, a reconocidos funcionarios de Instituciones Bancarias y Autoridades de varios países, exponer temas de suma importancia:

• Tendencias internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• La utilización de herramientas tecnológicas durante el proceso de análisis de operaciones.
• Esquemas y tipologías detectadas a nivel nacional e internacional en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• Perspectiva del sistema financiero mexicano frente al Grupo de Acción Financiera contra el Bloqueo de Capitales (GAFI).
• El papel de la banca Mexicana dentro del escenario mundial en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
• Mecanismos de control frente a clientes de alto riesgo y otros clientes sujetos a procesos de debida diligencia.

Sea parte de este magistral seminario.